Estudio Kaplan organiza el Seminario "Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo", el próximo 14 de Julio
Entre el 14 y 23 de julio Estudio Kaplan
realizará un seminario dedicado a conocer la normativa en materia de prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Será una oportunidad para familiarizarse
con los conceptos fundamentales, conocer el marco regulatorio internacional, las
actividades ilícitas en Uruguay, los factores de riesgo asociados a ser
utilizado en estas maniobras, así como los procedimientos de Debida Diligencia,
las señales de alerta a considerar y cuándo elevar un Reporte de Operaciones
Sospechosas.
La
exposición estará a cargo de los contadores Victoria Buzetta, Viridiana Meirana
y Gonzalo Ferreiro.
Quienes deseen inscribirse o solicitar más información
pueden hacerlo a través de 2623 2921 int. 209 o cursos@estudiokaplan.com
