Seminario sobre "Prevencion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo"


Estudio Kaplan organiza el Seminario "Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo", el próximo 14 de Julio



Entre el 14 y 23 de julio Estudio Kaplan realizará un seminario dedicado a conocer la normativa en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Será una oportunidad para familiarizarse con los conceptos fundamentales, conocer el marco regulatorio internacional, las actividades ilícitas en Uruguay, los factores de riesgo asociados a ser utilizado en estas maniobras, así como los procedimientos de Debida Diligencia, las señales de alerta a considerar y cuándo elevar un Reporte de Operaciones Sospechosas.

El Seminario está dirigido a escribanos, inmobiliarias, promotores privados y demás sujetos obligados definidos por la ley 17. 835 en la redacciónón dada en la ley 18.494 y el Decreto 355/10. 

La exposición estará a cargo de los contadores Victoria Buzetta, Viridiana Meirana y Gonzalo Ferreiro. 

Quienes deseen inscribirse o solicitar más información pueden hacerlo a través de 2623 2921 int. 209 o cursos@estudiokaplan.com